Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν μπει, σύμφωνα με πληροφορίες, οι λογαριασμοί της οικογένειας της 12χρονης από τα Σεπόλια, αλλά και της οικογένειας του 53χρονου, ο οποίος φέρεται ότι βίαζε και εξέδιδε το κορίτσι.

Η εντολή για έρευνα των συγκεκριμένων λογαριασμών δόθηκε από τον πρόεδρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διακίνηση παράνομου χρήματος, τότε δεν αποκλείεται σε βάρος των κατηγορουμένων να ασκηθεί ποινική δίωξη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.